Termen limita pentru Societatile comerciale si ONG-uri de depunere a declaratiei de beneficiar real

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, urmata in data de 3 februarie 2020 de publicarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 a stabilit o serie de obligatii legale in sarcina societatilor comerciale si organizatiilor non guvernamentale.

Conform acestuia act normative, administratorii tuturor societatilor comerciale au obligatia de a depune o declaratie prin care identifica care sunt beneficiarii reali ai societatilor pe care le reprezinta pana la data de 21 iulie 2020.

TERMENUL A FOST MODIFICAT PRIN OUG 70/2020 la data de 1 noiembrie 2020, astfel:

(1) Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real prevăzut de art. 56 alin. (4) și art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost prelungit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice și fiscal- bugetare, se prelungește până la 1 noiembrie 2020.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1), declarația privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și poate fi transmisă la oficiul registrului comerțului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poștă și curier. Declarația privind beneficiarul real poate fi și în formă autentică, certificată de avocat sau dată la oficiul registrului comerțului.

Declaratia poate fi depusă:

• fie prin completarea unui formular tipizat in fata Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul in circumscriptia caruia se afla sediul social,
• fie prin intermediul unui birou de avocatura.
• fie printr-un inscris sub semnatura privata transmis catre registrul comertului

Nerespectarea de către administratorul care reprezintă societatea a obligaţiei de mai sus constituie contravenţie şi se sancţionează tot cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
Nerespectarea de către o asociație sau fundație a obligației prevăzute constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 lei la 2.500 lei.
Nedepunerea declaratiei atrage dizolvarea societatii, in conditiile art. 237 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.